全國人大首次審議反洗錢法草案
中新網5月8日電
反洗錢法草案4月25日首次提請十屆全國人大常委會第二十一次會議審議。此法的制定，標志著中國將嚴防洗錢行
為，保障國家經濟安全和社會穩定，并積極參與反洗錢國際合作。
據檢察日報報道，4月28日下午，全國人大預算工委法案室主任、反洗錢法起草工作組組長、北京大學特聘教授、中國財稅法學研究會副會長俞光遠先生做客正義網，與網友就中國反洗錢立法的有關問題進行了交流。
反洗錢法第二條中規定洗錢的上游犯罪為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪，有一個“等”字；但刑法及刑法修正案(六)(草案)規定的洗錢犯罪的上游犯罪只是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪及金融犯罪六種，沒有“等”字。
那么，是否兩部法律規定不一樣？對于這個問題，俞光遠解釋稱，現在的國際趨勢是要盡量擴大洗錢罪上游犯罪的范圍。之所以要擴大上游犯罪的范圍，目的就是為了加大對洗錢犯罪的預防和打擊力度，同時加大對洗錢罪上游犯罪的預防和打擊力度。因為上游犯罪的范圍越廣，它下游洗錢的范圍就越廣，所以打擊的范圍和力度就越大。通過加大預防和打擊洗錢犯罪的范圍，可以加大對上游犯罪預防和打擊的范圍和力度，所以有關國際組織和國際公約都要求盡量擴大洗錢罪上游犯罪的范圍，這是很有道理的。
俞光遠說，根據有關公約的基本要求，從中國的國情出發，在起草反洗錢法時，我們把幾個最主要的嚴重犯罪列舉出來，后面加一個“等”字作為一個兜底性概括，即凡是有犯罪所得進行洗錢的，都要加以打擊。所以，反洗錢法關于洗錢上游犯罪應該加上“等犯罪”，這既考慮到中國的實際情況，又符合有關國際組織的基本要求。
在實踐當中相關部門該怎樣掌握這個“等”字，會不會造成執法困難？俞光遠強調，凡是以犯罪所得進行洗錢的，都在反洗錢法預防和打擊的范圍之內，不需要問這錢是哪種犯罪來的。如果必須要弄清楚哪種所得來源于哪種犯罪，才能預防和打擊這種犯罪的話，那么預防和打擊洗錢就非常困難，不可能一開始就弄清他這個贓錢是通過何種犯罪得來的，究竟是走私得來的，還是毒品得來的，或者是其他犯罪得來的。加一個“等”字后，相關機構就不需要確定上游犯罪是何種犯罪，只要確定是犯罪行為，有犯罪所得進行洗錢都可以打擊，這樣有利于加大對洗錢犯罪及其上游犯罪的預防和打擊力度，也便于實踐部門的具體操作。(尚曉宇孟澍菲)
責任編輯：林彥婷
